Đường dây lừa đảo quy mô lớn, hàng nghìn người Việt đã "sập bẫy"
Tháng 2/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên đã lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).
Đường dây lừa đảo quy mô lớn đã được triệt phá thành công sau hành trình truy vết kéo dài hơn 4 tháng xuyên biên giới đầy cam go, 74 đối tượng bị bắt giữ.
Đường dây do Hoàng Văn Trung (31 tuổi, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu. Trung bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội. Đặc biệt là 2 thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.
Hoàng Văn Trung - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Điện Biên).
Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tổ chức khai thác nóng, làm việc liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ không nghỉ.
Kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ nhóm đối tượng người Việt đều thừa nhận đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc, tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo “ATFX”, hướng mục tiêu vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Trong đó, tại Việt Nam, hàng nghìn công dân đã rơi vào chiếc bẫy tài chính được dựng sẵn mang tên “ATFX”.
Chúng khai thác triệt để không gian mạng, lợi dụng nền tảng số và công nghệ AI để lẩn tránh truy vết, che giấu danh tính, thủ đoạn quen thuộc của tội phạm công nghệ cao hiện nay.
“Ban đầu tôi định trốn, nhưng trốn là bị đánh. Có người còn bị giữ để đòi tiền chuộc. Không có đường lui, tôi buộc phải tiếp tục làm việc cho chúng” - một đối tượng bị bắt khai nhận trong quá trình điều tra.
"Chỉ chậm một nhịp, toàn bộ tổ chức có thể tan rã, chứng cứ biến mất"
Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Truy vết tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn Tam Giác Vàng là thử thách rất lớn. Đối tượng liên tục đổi vị trí ẩn náu, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ. Muốn bắt quả tang, chúng tôi phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ”.
Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp xét hỏi các đối tượng (Ảnh: Công an Điện Biên).
Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an Việt Nam phải vận hành đồng thời nhiều mũi công tác: theo dõi không gian mạng, giám sát di biến động, xử lý dữ liệu số thu thập từ các nguồn, phối hợp chia sẻ thông tin với các đơn vị nghiệp vụ của công an nước bạn.
Tháng 6/2025, khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện.
Tình hình trở nên căng thẳng vào đầu tháng 7/2025, một nguồn tin quan trọng từ trinh sát bí mật báo về Ban chuyên án: nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng, rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng. Đây được xem là nút thắt chiến lược buộc Ban chuyên án phải đưa ra quyết định quan trọng: điều chỉnh kế hoạch phá án sớm hơn dự kiến, huy động tổng lực, đánh đòn phủ đầu nhằm chặn đứng ý đồ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.
Hai trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, phối hợp Công an tỉnh Bokeo trực tiếp khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ bố trí đối tượng, xác lập các điểm phá án then chốt.
Dưới sự hiệp đồng của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Lào và tổ công tác Việt Nam tại Vientaine, kế hoạch tác chiến được chuẩn bị trong thế “một đòn quyết định” khóa chặt mọi lối thoát.
Từ ngày 4 đến 8/7, gần 200 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát. Phương án “gọng kìm” được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm. Từng vị trí, từng nhóm mục tiêu được xác định rõ, phối hợp hành động theo thời điểm thống nhất, đảm bảo nguyên tắc: không để bất kỳ mắt xích nào lọt lưới, không để chúng kịp phân tán hoặc cảnh giới cho nhau rút lui.
Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Thông tin trinh sát thời điểm đó như một cú hích chiến thuật. Chỉ cần chậm một nhịp, toàn bộ tổ chức có thể tan rã, chứng cứ biến mất. Chúng tôi phải hành động quyết đoán, chính xác và hiệp đồng tuyệt đối với Công an nước bạn để siết chặt vòng vây trong thời gian ngắn nhất”.
Rạng sáng 9/7, toàn bộ 74 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng.
Đến 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.
