Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng có hành vi trốn thuế gồm:
Nguyễn Trúc Hương (34 tuổi), Hồ Nhịt Giểng (39 tuổi), Phùng Thị Vĩnh (50 tuổi), Nguyễn Viết Duyến (46 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi) và Trần Thị Diệu Hiền (41 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bình Dương.
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy (40 tuổi, ngụ Bình Dương) thực hiện. Bị can này đã bị bắt vào tháng 5/2025.
Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trúc Hương (Ảnh: Công an Bình Dương).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.
Đến nay, trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.