Ngày 25-6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Hán Hữu Hải (SN 1986, còn gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, còn gọi là Evans Trung Trần) thực hiện.
Trong phần thủ tục, một luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết chưa nhận được cáo trạng. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ cũng thành nạn nhânTheo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, tháng 4-2021, Hải bàn bạc với Trung lập ra một cổng game online trá hình cho người chơi tham gia đánh bài Bacarat.
Thực chất đây là mô hình hoạt động kiểu đa cấp. Người tham gia chơi phải chuyển tiền cho nhóm Hải, nhóm Hải lấy tiền của người vào sau để trả cho người vào trước, đồng thời trích phần trăm để chi tiêu và phân chia nội bộ. Khi đạt số tiền mong muốn, chúng sẽ đánh sập sàn để chiếm đoạt toàn bộ.
Để vận hành mô hình này, Hải đã liên hệ với một người tên Vinh (chưa rõ lai lịch, được cho là ở Anh) qua các ứng dụng Telegram và Facebook để mua hai đường dẫn có tên miền quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với tổng giá trị 80.000 USD. Đây là hai website được thiết kế làm nền tảng để các bị hại tham gia chơi Bacarat.
Hai bị cáo tại toà
Hán Hữu Hải giữ vai trò vận hành hệ thống, mua tên miền, tạo ví và nhận tiền còn Trung chịu trách nhiệm quảng bá, lôi kéo người tham gia qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Telegram và Zoom.
Các khoản tiền chiếm đoạt, người tên Vinh hưởng 30%, Hán Hữu Hải 30%, Trần Lê Phạm Trung 15%, phần còn lại (25%) được chia cho các "Leader" và đại lý – những người trung gian giới thiệu nạn nhân.
Đến tháng 12-2021, Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 cá nhân. Quá trình điều tra xác định, Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 10 nạn nhân với tổng số tiền hơn 14,6 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có nhiều người nổi tiếng như hoa hậu, người mẫu, ca sĩ. Một trong những bị hại là hoa hậu N., từng đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu. Trong hơn 1 tháng, người mẫu N. đầu tư 20.000 USD nhưng đến đầu tháng 10-2021, sàn sập và mất trắng.
Nữ ca sĩ bất ngờ "bặt vô âm tín"Trong số 13 người tố cáo, 3 người không đến làm việc với cơ quan điều tra, trong đó có ca sĩ L. Theo hồ sơ, ca sĩ này được một người tên Trần Ngọc Linh Chi giới thiệu đầu tư vào sàn Winrich. Chị đã nạp 10.000 USD, sau đó mua lại thêm 19.000 USDT của nhà đầu tư khác, tổng cộng đầu tư 29.000 USD. Tuy nhiên, đến ngày 4-11-2021, sàn sập, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.
Dù cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập, bà L. không đến làm việc. Công an TP HCM đã ủy thác Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) xác minh nhưng bà L. không có mặt tại địa phương. Anh trai bà xác nhận thông tin này và cho biết đã thông báo cho bà L. nhưng đến nay vẫn chưa đến trình diện.
Hai nạn nhân khác gồm 1 người mẫu và 1 MC nổi tiếng.